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江苏四环生物股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

   日期:2019-11-22 18:58:17     来源:上杭网    浏览:2955    评论:0    

股票代码:000518股票缩写:四环生物公告号:p -2019-41

江苏四环生物有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年10月9日,第八届董事会第十五次会议在公司会议室通过现场沟通方式召开。2019年9月28日,公司通过电话发出召开董事会的通知。出席会议的董事人数应该是6人,实际上是6人,即孙郭健、朱郑弘、徐琪、沈小军、马丽英和廖树斌。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,决议合法有效。

经与会董事审议,通过以下决议:

2019年召开第二次特别股东大会议案审议通过。

详见同日公布的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

投票结果:5票赞成,0票反对,1票弃权

徐琪董事表示弃权:原因是他希望在中国证监会发布正式的《行政处罚决定》和第八届董事会、监事会变更前保持公司现状。

特此宣布。

江苏四环生物有限公司

2019年10月9日

股票代码:000518股票缩写:四环生物公告号:p -2019-42

江苏四环生物有限公司

关于第八届监事会第十二次会议决议的公告

公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏四环生物有限公司于2019年10月9日在公司会议室召开了第八届监事会第十二次会议。会议应有3名监事出席,实际上有3名监事,分别是周剑荣、龚晓利和李忠国。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,决议合法有效。

一、审议通过第八届监事会增设监事的议案。

作为公司监事,李忠国先生已向监事会提交辞职报告,经公司监事会选举,会议选举徐喜欢女士(简历见附件)为公司第八届监事会监事候选人,其任期至本届监事会任期届满,自股东大会审议通过之日起生效。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

二.2019年召开第二次特别股东大会的提案得到审议和通过。

附件:

徐喜欢,女,1985年出生,大学学历,毕业于无锡商业技术学院。她在江苏杨光新桥热电有限公司和江苏成丰生态园有限公司担任财务会计,自2016年9月起在江苏魏晨生态园科技有限公司财务部工作。

徐喜欢女士不持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东和实际控制人无关系;与公司董事、监事和高级管理人员无关系;没有不准担任公司监事的情形,没有中国证监会等相关部门的处罚,没有深圳证券交易所的处罚,没有因涉嫌违法违规行为被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案检查的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定的条件。经询问,许喜欢女士不是因违背诺言而被处决的人。

股票代码:000518股票缩写:四环生物公告号:p -2019-43

江苏四环生物有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

公司及其董事、监事和高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整,公告中无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1.会议召集人:公司第八届董事会。

2.本次股东大会的召开符合法律、法规和公司章程的有关规定。

本公司第八届董事会于2019年10月9日召开第十五次会议,审议通过了2019年召开第二次临时股东大会的议案。

3.会议日期和时间:

在线投票时间:2019年10月24日-2019年10月25日。其中,深交所交易系统网上投票时间为2019年10月25日9:30-11:30和13: 00-15: 00。通过深交所互联网系统投票的具体时间为2019年10月24日15:00至2019年10月25日15:00。

4.会议召集方式:本次股东大会采用现场表决和网上表决相结合的方式。

5.参与者:

(1)截至2019年10月16日星期三(备案日期)收盘时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册的公司全体股东。公司上述所有股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席股东大会并进行书面表决。股东的代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘用的律师。

6.会议地点:江阴市滨江东路7号。

7.股东大会的表决方式:

(1)现场投票:包括亲自出席或填写委托书授权他人出席。

(2)网上投票:公司将通过深交所交易系统和网上投票系统为所有股东提供网上投票平台。公司股东应在本通知规定的相关期限内通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网上投票。公司股东只能选择现场投票和在线投票的投票方式之一。同一表决权重复表决的,以第一个有效表决结果为准。

二.会议要审议的事项

1.审查关于第八届监事会增设监事的议案

Iii .提案编码

本次股东大会提案代码样本表

四.会议登记方法

现场出席会议的股东,请当地股东于2019年10月24日上午9: 30-11: 30及下午13: 00-15: 00持本人身份证(委托出席会议的必须持有委托书及本人身份证)、公司股东持股证明、法人授权负责人及与会人员身份证到公司证券部登记。其他地方的股东可以在2019年10月24日前(含2019年10月24日)通过信函或传真进行登记,以到达时间为准。

V.其他的

与会代表将支付自己的交通费和住宿费。

联系地址:江苏省江阴市滨江东路7号

邮政编码:214434

电话:0510-86408558

传真:0510-86408558

六.供参考的文件

第八届董事会第十五次会议决议;

第八届监督委员会第十二次会议决议;

附件一:

委任书

本人特此委托(先生、女士)出席江苏四环生物有限公司2019年第二次临时股东大会,并代表本人行使表决权。

委托人(签名):受托人(签名):

Id号:id号:

股东账号:

持有的股份数量:

调试时间:年、月、日、有效期:

客户对所考虑事项的投票指示:

附件二,

在线投票过程

一、网上投票程序:

1.普通股投票代码和投票缩写:投票代码为“360518”,投票缩写为“四环投票”。

2.填写投票意见:本次股东大会的所有提案均为非累积投票提案。填写投票意见:同意、反对和弃权。

3.对一般提案投票的股东应被视为对所有提案表达了相同的意见。股东对一般提案和具体提案反复表决时,以第一次有效表决为准。股东先对具体提案表决,后对一般性提案表决的,以已经表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案的表决意见为准。如果你先就一般动议,然后就具体建议进行表决,应以一般动议的表决意见为准。

二.深圳证券交易所交易系统投票程序:

2.股东可以登录证券公司的交易客户,通过交易系统进行投票。

三、使用互联网投票表决程序:

1.互联网投票系统将于2019年10月24日下午3:00开始,2019年10月25日下午3:00结束。

2.股东通过网上投票系统进行网上投票,必须按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证指引(2016年4月修订)》申请身份认证,并获得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。具体的身份认证流程可在互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指南栏中找到。

3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书,在指定时间内登陆网上投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)通过深交所网上投票系统进行投票。

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